證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 編號(hào)：臨2013-020
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆十八次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆十八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2013年8月16日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年8月22日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了以下議案：
1、公司2013年半年度報(bào)告全文及其摘要。
監(jiān)事會(huì)對(duì)2013年半年度報(bào)告全文及其摘要進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：公司2013年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告所包含的信息真實(shí)地反映出截至2013年6月30日公司的財(cái)務(wù)狀況及2013年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)。
2、募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；公司募集資金的使用管理與實(shí)際情況一致，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的行為。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一三年八月二十二日
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