證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2020-012
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2020年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
?每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.13元（含稅）。
?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配內容
經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現(xiàn)凈利潤171,224,136.40 元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣948,160,525.24元。經(jīng)公司董事會審議通過，本次利潤分配預案如下：
公司擬以實施 2020 年度分紅派息股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.13 元（含稅）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司總股本為399,553,571 股，預計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為人民幣45,149,553.52元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為 30.18%。本年度不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至以后年度。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于 2021 年 4 月 7 日召開七屆三十一次董事會，審議通過了《公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意此次利潤分配預案，并將該議案提交公司 2020 年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
我們作為公司的獨立董事，對此次會議審議通過的有關2020年度利潤分配預案的事項予以獨立、客觀、公正的判斷，發(fā)表意見如下：
1、公司2020年度利潤分配預案與公司主業(yè)所處行業(yè)特點以及公司實際資金需求相吻合，2020年度利潤分配預案的現(xiàn)金分紅比例符合《公司章程》及《公司三年(2018～2020年)分紅回報規(guī)劃》的相關規(guī)定，有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于維護廣大投資者特別是中小投資者的長遠利益。
2、公司七屆三十一次董事會審議通過上述利潤分配預案。我們認為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
3、同意公司2020年度利潤分配方案，以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.13元（含稅），并提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司于 2021 年 4 月 7 日召開七屆二十一次監(jiān)事會，會議審議通過了《公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發(fā)展階段、現(xiàn)金流狀況及未來資金需求等因素，本次現(xiàn)金分紅方案的實施不會對公司經(jīng)營性資金需求產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配預案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年4月8日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號