證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2018-027
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆八次董事會決議公告
????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆八次董事會會議通知于2018年10月22日以書面形式發(fā)出，會議于2018年10月26日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
????1、公司2018年第三季度報(bào)告全文及正文，具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；
????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
????2、關(guān)于公司董事長及高級管理人員2017年度薪酬的議案；
????根據(jù)漳州市國資委及《公司董事長、經(jīng)理班子年薪方案》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長、經(jīng)理班子的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構(gòu)成，其中任期激勵收入須留待任期屆滿后統(tǒng)一考核評價(jià)確定，現(xiàn)將公司董事長及高級管理人員2017年度薪酬方案修訂如下：
姓 名 | 年薪系數(shù) | 基本年薪 | 績效年薪 | 應(yīng)發(fā)年薪總額（萬元、稅前） | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分（萬元） |
曾凡沛 | 1.00 | 11.80 | 26.43 | 38.23 | 6.69 |
陳晉輝 | 1.00 | 11.80 | 26.43 | 38.23 | 6.62 |
陳志雄 | 0.89 | 10.50 | 23.52 | 34.02 | 6.24 |
鄭長虹 | 0.89 | 10.50 | 23.52 | 34.02 | 6.23 |
張逸青 | 0.88 | 10.38 | 23.26 | 33.64 | 6.14 |
康安偉 | 0.86 | 10.15 | 22.73 | 32.88 | 6.10 |
曾四新 | 0.86 | 10.15 | 22.73 | 32.88 | 6.07 |
備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長及高級管理人員報(bào)告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2017 年度發(fā)放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的董事長及高級管理人員的薪酬不含任期激勵收入；3、除上述人員外， 其他董事、監(jiān)事2017年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬金額與公司2017年年度報(bào)告披露的一致。 | |||||
????表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
????特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一八年十月二十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號