證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 公告編號(hào)：2017-018
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
| ????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
根據(jù)中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2016 年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公 告[2016]23 號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司提議對(duì)現(xiàn)行的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司章程》的個(gè)別條款進(jìn)行修改，具體如下：
原第一百四十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資方案的建議；
（二）……；
（十）審批單項(xiàng)運(yùn)用資金（募股資金除外）在最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)
5％或金額在1000萬(wàn)元以下的技改項(xiàng)目、投資（含對(duì)外投資）以及審批總金額在300萬(wàn)元以下購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；
（十一）……；
（十三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
修訂意見(jiàn)：
第一百四十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資方案的建議；
（二）……；
（十）審批單項(xiàng)運(yùn)用資金（募股資金除外）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％以下，且金額在1000萬(wàn)元以下的技改項(xiàng)目、投資（含對(duì)外投資）；以及審批單項(xiàng)運(yùn)用資金占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5％以下，且金額在1000萬(wàn)元以下購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；
（十一）……；
（十三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
2017 年 4 月 26 日，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)六屆二十六次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意以上修訂意見(jiàn)。
該修訂方案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一七年四月二十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)