證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2022-027
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司藍(lán)田二廠區(qū)總部第二會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)陳晉輝主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事李文平、獨(dú)立董事楊一川、沈維濤、劉橋方根據(jù)疫情防控要求通過視頻方式參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人，其中監(jiān)事吉璆梅根據(jù)疫情防控要求通過視頻方式參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新出席了本次會(huì)議，公司非董事高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉董事的議案；
會(huì)議選舉石金塔為公司第八屆董事會(huì)董事。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案；
會(huì)議選舉吳小華為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無(wú)
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》 、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2022年7月5日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)