福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年5月18日
(二)股東大會召開的地點：公司科技東樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事李文平先生、獨立董事盧永華先生、獨立董事周宇先生、獨立董事楊一川先生通過視頻方式參加會議；董事鄭長虹先生因公出差未能出席會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事吉璆梅女士因公出差未能出席會議；
3、董事會秘書的出席會議，其他非董事的高管均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：殷慶莉、余婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2021年5月18日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號