證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2021-016
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆三十三次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆三十三次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年4月26日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年4月29日在公司科技東樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，其中董事陳志雄因公出差在外，委托董事陳晉輝行使表決權(quán)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳晉輝主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)逐個(gè)表決，審議通過(guò)以下議案 ：
1、關(guān)于修訂公司章程的議案；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于修訂公司章程的公告》；
表決結(jié)果:8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；
公司董事會(huì)定于2021年5月18日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會(huì)議室召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年4月30日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果:8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
上述第1項(xiàng)議案需提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》，詳盡披露本次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議案。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年4月29日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)