公司七屆十八次董事會會議通知于2020年4月19日以書面形式發(fā)出，會議于2020年4月28日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，其中在漳州本地董事陳晉輝、林柳強(qiáng)、陳志雄、鄭長虹出席現(xiàn)場會議，外地董事李文平、獨(dú)立董事盧永華、周宇、楊一川因新冠疫情尚未解除，通過視頻參加會議。由于公司原董事長曾凡沛因工作調(diào)動辭職，參會8名董事一致同意，推舉董事總經(jīng)理陳晉輝代行董事長職權(quán)，履職期限至董事會選舉產(chǎn)生新的董事長。本次會議由董事陳晉輝先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了現(xiàn)場會議，其中外地監(jiān)事蘇曄以視頻方式列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)表決，第17項(xiàng)議案因涉及關(guān)聯(lián)交易，4名關(guān)聯(lián)董事回避事項(xiàng)的表決，以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過外，其他議案均以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過。
會上，全體董事對議案進(jìn)行審議、表決，通過了：公司2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告、公司2019年度董事會工作報(bào)告、公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2019年年度報(bào)告及其摘要、公司2020年第一季度報(bào)告全文及正文、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告、公司2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案、董事會審計(jì)委員會2019年度履職報(bào)告、公司2019年度社會責(zé)任報(bào)告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于永軸設(shè)立子公司的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案及關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案共20項(xiàng)議案。
隨后，公司監(jiān)事會主席鐘志剛主持召開了公司七屆十三次監(jiān)事會。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，除外地監(jiān)事蘇曄因國內(nèi)新冠疫情未解除以視頻方式參加會議外，其余在漳州本地4名監(jiān)事均參加現(xiàn)場會議，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告等16項(xiàng)議案。
根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會定于2020年5月20日召開公司2019年年度股東大會，擬對以下10項(xiàng)須股東大會批準(zhǔn)生效的議案進(jìn)行審議：公司2019年度董事會工作報(bào)告、公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告、公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2019年年度報(bào)告及其摘要、公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案。
（證券管理部陳佳期供稿 黨建人事部吳志聰編輯）
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