證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 公告編號(hào)：2019-014
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月23日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 6 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 170,586,189 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 42.6941 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陳志雄、鄭長(zhǎng)虹、獨(dú)立董事周宇因公出差未出席會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人。
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管均列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱(chēng)：公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱(chēng)：公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱(chēng)：公司2018年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)85,236,378.15元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金8,523,637.82元后，加上年初未分配利潤(rùn)627,090,933.49元，扣除本年度已分配的2017年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為663,848,316.72元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱(chēng)：公司2018年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱(chēng)：公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專(zhuān)項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書(shū)和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2020年6月30日前，通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)，擇機(jī)出售不超過(guò)1,500萬(wàn)股公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案；根據(jù)公司所處行業(yè)及社會(huì)薪酬水平，結(jié)合公司當(dāng)前的發(fā)展情況及其規(guī)模，為更好地體現(xiàn)責(zé)權(quán)利的一致性，同意將公司獨(dú)立董事薪酬從原來(lái)每年 6萬(wàn)元（稅前）調(diào)整為每年 8 萬(wàn)元（稅前），獨(dú)立董事履職過(guò)程所產(chǎn)生的交通、住宿等費(fèi)用由公司支付。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 議案名稱(chēng)：關(guān)于制訂三年（2018~2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類(lèi)型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,586,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股東 | 151,233,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股東 | 18,399,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股東 | 953,099 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東 | 23,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50萬(wàn)以上普通股股東 | 929,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 9 | 關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 關(guān)于制訂三年（2018~2020）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案 | 19,203,789 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、王淑煥
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2019年5月23日
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