證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2018-028
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆六次監(jiān)事會決議公告
????本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆六次監(jiān)事會會議通知于2018年10月22日以書面形式發(fā)出，會議于2018年10月26日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下議案：
????一、公司2018年第三季度報告全文及正文。
????監(jiān)事會對2018年第三季度報告全文及正文進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
????1、公司2018年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
????2、公司2018年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2018年第三季度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；
????3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
????4、我們保證《公司2018年第三季度報告全文及正文》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
????二、關(guān)于公司董事長及高級管理人員2017年度薪酬的議案。
????特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一八年十月二十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號