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投資者關(guān)系
當(dāng)前位置:福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司?-?投資者關(guān)系?-?臨時(shí)公告
龍溪股份關(guān)于參與產(chǎn)業(yè)并購基金的公告

股票代碼:600592    股票簡稱:龍溪股份     編號(hào):2017-004

福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于參與產(chǎn)業(yè)并購基金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

交易內(nèi)容:福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“公司”)擬出資參與廈門會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“合伙企業(yè)”或“產(chǎn)業(yè)并購基金”)。

投資金額:產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立規(guī)模不超過人民幣10億元(含10億元),公司擬以自有資金認(rèn)繳出資額不超過人民幣5,000萬元(含5000萬元)。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)業(yè)并購基金(合伙企業(yè))能否達(dá)到募集計(jì)劃尚存在不確定性,其運(yùn)作受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、交易方案、并購整合等綜合因素的影響,存在投資收益低于預(yù)期或基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概況

(一)為充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)合作共贏,公司擬與廈門會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的3名合伙人平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、南威軟件股份有限公司、李偉建簽訂合伙協(xié)議,以自有資金認(rèn)繳出資額不超過人民幣5,000萬元(含5000萬元)參與產(chǎn)業(yè)并購基金。通過參與產(chǎn)業(yè)并購基金,發(fā)揮基金管理人的資源、專業(yè)優(yōu)勢(shì),甄選、收購符合公司發(fā)展需要的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,降低上市公司并購風(fēng)險(xiǎn),并為合伙人提供中長期的資本回報(bào)。

產(chǎn)業(yè)并購基金設(shè)立規(guī)模不超過人民幣10億元(含10億元),分為首期募集和后續(xù)募集,每個(gè)有限合伙人認(rèn)繳的出資額不應(yīng)低于人民幣5,000萬元,且應(yīng)按人民幣1000萬元的整數(shù)倍遞增;合伙人分期繳納其認(rèn)繳出資額,首次出資為認(rèn)繳出資額的5%,之后各合伙人應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)并購基金的投資項(xiàng)目需要,并根據(jù)基金執(zhí)行事務(wù)合伙人的通知繳付出資, 但除非經(jīng)合伙人一致同意,每年出資額度不超過認(rèn)繳出資總額的40%。目前,該產(chǎn)業(yè)并購基金已注冊(cè)成立,平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)為普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人,認(rèn)繳出資額人民幣350萬元,負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)并購基金的日常管理與運(yùn)作;南威軟件股份有限公司、李偉建為有限合伙人,兩者認(rèn)繳出資額人民幣30,000萬元。

(二)2017年1月12日,公司以通訊表決方式召開六屆二十五董事會(huì),審議通過《關(guān)于參與產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》,同意公司以自有資金認(rèn)繳出資額不超過人民幣5,000萬元(含5000萬元),參與產(chǎn)業(yè)并購基金。

(三)合伙協(xié)議已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,待交易各方簽署后生效。

(四)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不存在關(guān)聯(lián)交易行為,亦無需提交股東大會(huì)審議。

二、交易方的基本情況

(一)平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)

平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)作為普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人,是一家由多名資深投資人、全球500強(qiáng)企業(yè)高管及企業(yè)CEO出身的金融人士共同發(fā)起設(shè)立的投資管理機(jī)構(gòu),團(tuán)隊(duì)成員在產(chǎn)業(yè)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)投資、企業(yè)重組、跨境并購等方面有廣泛的網(wǎng)絡(luò)資源、深厚的專業(yè)技術(shù)知識(shí)及豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。其基本信息如下:

1、合作方式:合伙企業(yè)的普通合伙人;

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350128MA3499PRX1 ;

3、成立日期:2016年6月24日;

4、認(rèn)繳出資額:1,000萬元;

5、企業(yè)類型:有限合伙企業(yè);

6、執(zhí)行事務(wù)合伙人:平潭會(huì)同開元股權(quán)投資管理有限公司(委派代表:史一鳴);

7、注冊(cè)地址:平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣片區(qū)臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)園;

8、營業(yè)期限:2016年6月24日至2051年6月23日;

9、經(jīng)營范圍:受托對(duì)非證券類股權(quán)投資管理及與股權(quán)投資有關(guān)的咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng));

10、主要投資領(lǐng)域:通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、光電技術(shù)、軍工技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、高端制造、半導(dǎo)體技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全等行業(yè);

11、會(huì)同宏譽(yù)于2016年9月22日通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的審核,具備私募投資基金管理人資格(登記編號(hào):P1033914);

 12、會(huì)同宏譽(yù)系由平潭會(huì)同開元股權(quán)投資管理有限公司、蔣華、楊少鋒、史一鳴、李紅秋和王宇聲共同發(fā)起新設(shè),目前尚未開展運(yùn)營,暫無經(jīng)營財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 主要管理人員蔣華、何慶源、楊少鋒、史一鳴、王宇聲,主要管理人員均擁有較為豐富的投融資、項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。

(二)有限合伙人

名稱或姓名

證照名稱及號(hào)碼

住址

出資方式

認(rèn)繳出資額(人民幣萬元)

平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91350128MA3499PRX1

北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路富爾大廈1704室

貨幣

350

南威軟件股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91350000743817927G

福建省泉州市豐海路南威大廈2號(hào)樓

貨幣

10000

李偉建

身份證號(hào)碼320482197409213857

北京市朝陽區(qū)朝陽公園西路19號(hào)佳隆國際大廈A座608

貨幣

20000

(三)關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司與上述合伙對(duì)象之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系;公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實(shí)際控制人未持有普通合伙人及其設(shè)立的投資基金份額,也沒有在上述合伙對(duì)象中任職;除本次合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金外,上述合作對(duì)象與公司不存在其它相關(guān)利益安排。

三、投資標(biāo)的的基本情況

(一)合伙企業(yè)名稱

廈門會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

(二)合伙企業(yè)住所

 中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號(hào)廈門國際航運(yùn)中心D棟8層05單元X。

(三)執(zhí)行事務(wù)合伙人

平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:史一鳴)。

(三)成立日期

2016年11月24日。

(四)合伙期限

2016年11月24日至2021年11月23日。根據(jù)合伙企業(yè)的經(jīng)營需要,經(jīng)合伙人會(huì)議持有二分之一以上(不含本數(shù))表決權(quán)的合伙人決議同意,合伙企業(yè)經(jīng)營期限可延長兩次,每次延長期限為一年。

(五)合伙目的

全體合伙人設(shè)立合伙企業(yè)的目的:以為上市公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)和并購需求為目的甄選投資標(biāo)的,從事中國境內(nèi)外的股權(quán)投資活動(dòng),并在未來通過投資標(biāo)的被上市公司收購為主、獨(dú)立IPO為輔的退出方式,為合伙人獲取中長期的資本回報(bào)。

(六)經(jīng)營范圍

依法從事對(duì)非公開交易的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)咨詢服務(wù);對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產(chǎn)管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。(經(jīng)營范圍中涉及許可審批經(jīng)營項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)。

產(chǎn)業(yè)并購基金重點(diǎn)投資于符合上市公司并購需求的優(yōu)質(zhì)企業(yè),以及未來擬獨(dú)立上市的高成長性細(xì)分行業(yè)領(lǐng)袖、創(chuàng)業(yè)型企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注有限合伙人戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。閑置資金可在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下,以現(xiàn)金管理為目的,將合伙企業(yè)的賬面閑置資金投資于低風(fēng)險(xiǎn)或保值的流動(dòng)性資產(chǎn),包括但不限于銀行存款、國債、有財(cái)政擔(dān)保的其他政府債券、貨幣市場基金等固定收益類金融產(chǎn)品或金融資產(chǎn),以及主管部門認(rèn)可的其他閑置資金管理方式。

合伙企業(yè)不得有以下行為:在國家禁止領(lǐng)域投資;直接或間接投資于上市交易的股票和企業(yè)債券(被投資企業(yè)上市后,合伙企業(yè)所持股份不在此列);從事不動(dòng)產(chǎn)投資;挪用非自有資金進(jìn)行投資;從事對(duì)外擔(dān)?;蛟O(shè)置任何權(quán)利負(fù)擔(dān),但出于全體合伙人利益最大化的需要,經(jīng)合伙人會(huì)議一致決議通過,將合伙企業(yè)已上市投資項(xiàng)目中處于鎖定期的股票進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押貸款融資的除外;投資于流動(dòng)性證券、期貨、房地產(chǎn)業(yè)以及國家政策限制類行業(yè);以合伙企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行贊助、捐贈(zèng)或以任何其他無償方式予以提供;以合伙企業(yè)從投資項(xiàng)目取得的任何現(xiàn)金收入用于在投資;對(duì)外舉借債務(wù);對(duì)外發(fā)放貸款;從事導(dǎo)致合伙企業(yè)承擔(dān)無限責(zé)任的投資等。

(五)管理模式

普通合伙人平潭會(huì)同宏譽(yù)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)作為合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人,史一鳴為執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)以及合伙協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行合伙事務(wù),主持合伙企業(yè)的日常經(jīng)營管理和行政事務(wù);設(shè)立投資決策委員會(huì),3名委員由執(zhí)行事務(wù)合伙人委派。合伙企業(yè)單個(gè)投資項(xiàng)目的累計(jì)投資金額,不得超過合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的20%,經(jīng)投資決策委員會(huì)決定,不得超過合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額的25%。

管理費(fèi)以合伙企業(yè)每年總認(rèn)繳出資額為基數(shù),按2%/年的標(biāo)準(zhǔn)收?。粓?zhí)行事務(wù)合伙人在項(xiàng)目退出,按各合伙人尚未收回的實(shí)繳出資比例返還投資人的實(shí)繳出資,直至每一合伙人均完全收回其實(shí)繳出資額后,剩余可分配收入的20%作為績效分成支付執(zhí)行事務(wù)合伙人;剩余可分配收入的80%在全體合伙人中按照各合伙人在合伙企業(yè)中的認(rèn)繳出資比例進(jìn)行分配。合伙企業(yè)的虧損首先由全體合伙人以其認(rèn)繳出資額為限進(jìn)行承擔(dān);超出部分,由普通合伙人承擔(dān)。

合伙企業(yè)應(yīng)委托一家信譽(yù)卓著的股份制銀行(“托管機(jī)構(gòu)”)對(duì)合伙企業(yè)賬戶內(nèi)的全部現(xiàn)金實(shí)施托管。各方一致同意,合伙企業(yè)聘請(qǐng)興業(yè)銀行作為合伙企業(yè)的托管人。

(七)項(xiàng)目的退出

合伙企業(yè)投資項(xiàng)目的退出應(yīng)當(dāng)主要以上市公司并購項(xiàng)目公司方式實(shí)現(xiàn),但可輔助以股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購、兼并收購、項(xiàng)目公司IPO等方式實(shí)現(xiàn)退出。

一旦投資項(xiàng)目出現(xiàn)虧損,則執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)立即告知其他合伙人,并提出解決措施,且每月應(yīng)向其他合伙人匯報(bào)該解決措施的進(jìn)展情況。若該投資項(xiàng)目虧損持續(xù)擴(kuò)大,且任何合伙人認(rèn)為該投資項(xiàng)目缺乏核心競爭力,可提議終止該項(xiàng)目投資。該提議如得到三分之二有表決權(quán)的合伙人書面同意,或提交合伙人會(huì)議并經(jīng)三分之二有表決權(quán)的合伙人決議同意后,合伙企業(yè)應(yīng)立即終止該項(xiàng)目投資,執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)立即按合伙人的意見或會(huì)議決議執(zhí)行,未投資的應(yīng)終止投資,已投資的應(yīng)以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式撤回投資,因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由合伙人按各自合伙份額占比分擔(dān)。若執(zhí)行事務(wù)合伙人未及時(shí)按照合伙人會(huì)議決議終止該投資項(xiàng)目,則因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由執(zhí)行事務(wù)合伙人自行承擔(dān)。

四、對(duì)上市公司的影響

本次出資參與產(chǎn)業(yè)并購基金,能夠充分利用基金管理團(tuán)隊(duì)的投資經(jīng)驗(yàn)及其風(fēng)險(xiǎn)控制體系,拓寬公司對(duì)外投資渠道,提高投資效率與效益,促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金是公司正常的投資行為,不會(huì)影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的獨(dú)立性,不存在損害上市公司股東利益的情形。

五、風(fēng)險(xiǎn)揭示

(一)產(chǎn)業(yè)并購基金(合伙企業(yè))目前雖已注冊(cè),但設(shè)立時(shí)間短,能否達(dá)到募集計(jì)劃尚存在不確定性。

(二)參與產(chǎn)業(yè)并購基金具有投資周期長、流動(dòng)性較低的特點(diǎn),公司本次投資可能面臨較長的投資回收期;同時(shí),并購基金運(yùn)行過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的公司經(jīng)營管理、交易方案、并購整合等綜合因素影響,未來可能面臨投資成效低于預(yù)期或基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將加強(qiáng)后續(xù)跟蹤與管理,協(xié)調(diào)、敦促基金管理人,通過科學(xué)、合理的交易架構(gòu)設(shè)計(jì)與安排,努力降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件:

1、廈門會(huì)同鼎盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)之合伙協(xié)議;

2、關(guān)于合伙協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議;

3、公司六屆二十五次董事會(huì)決議。

4、公司六屆十六次監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

 

福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司

董     事    會(huì)

二○一七年一月十三日