證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2016-020
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2016年4月9日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2016年4月19日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到監(jiān)事4人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
2、審議通過(guò)公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：報(bào)告期，公司會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的致同審字（2016）第350ZA146號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運(yùn)行情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立完善企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，募集資金嚴(yán)格執(zhí)行專戶存儲(chǔ)規(guī)定，募集資金專項(xiàng)使用嚴(yán)格履行決策程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，募集資金的存放及使用情況合法合規(guī)。
（5）檢查公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況：報(bào)告期內(nèi)，子公司金昌龍公司與華安縣國(guó)土資源局簽訂土地收儲(chǔ)協(xié)議。華安縣國(guó)土資源局有償收回子公司金昌龍公司持有的華國(guó)土資掛（商）2011-07-01號(hào)商住用地，由華安縣國(guó)土資源局返還金昌龍公司先前繳納的土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)凈額2461.73萬(wàn)元，并按月利率0.6%支付金昌龍公司利息590.92萬(wàn)元，作為資金占用補(bǔ)償款。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易符合2011年4月公司與華安縣政府簽訂的商住用地購(gòu)置協(xié)議，交易對(duì)方與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系，決策和執(zhí)行過(guò)程遵循公開(kāi)、公平和公正的市場(chǎng)原則，交易程序合法、交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
3、審議通過(guò)公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、審議通過(guò)公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)116,394,156.22元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金11,639,415.62元后，加上年初未分配利潤(rùn)477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤(rùn)（未分配利潤(rùn)）為542,090,709.18元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
5、審議通過(guò)公司2015年年度報(bào)告及其摘要；
監(jiān)事會(huì)對(duì)2015年年度報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
（1）公司2015年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）2015年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2015年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；
（3）在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
6、公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告；
7、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
8、審議通過(guò)公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具的致同專字（2016）第350ZA0147號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
9、關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
10、關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
11、關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：閩臺(tái)龍瑪直線科技股份有限公司預(yù)計(jì)的2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于子公司正常經(jīng)營(yíng)行為，交易有利于滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要；日常關(guān)聯(lián)交易行為符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)政策公平、公正，不存在損害中小股東利益的情形。
12、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案；
同意提名蘇曄先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，監(jiān)事侯選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)本公告附件一。
上述第2、3、4、5、9、10、12項(xiàng)議案需提交公司2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一六年四月十九日
附件一：監(jiān)事侯選人簡(jiǎn)歷
蘇曄先生，1973年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任職國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。1996年8月～1997年2月為中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部職員，1997年2月～1998年2月任中成集團(tuán)憑祥分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，1998年2月～2000年12月任中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，2000年1月～2008年4月任中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，2008年4月～2014年8月任中國(guó)成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2014年8月～2015年12月任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2016年1月至今，任國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一六年四月十九日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)