證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2014-040
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆五次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于2014年12月20日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2014年12月25日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過本次董事會(huì)決議生效后的12 個(gè)月。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于紅旗股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓華聯(lián)商廈房產(chǎn)的議案；
同意子公司福建紅旗股份有限公司向漳州市九龍江建設(shè)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓漳州市薌城區(qū)華聯(lián)商廈房產(chǎn)，該房產(chǎn)總建筑面積4501.73平方米，評估價(jià)2289.25萬元，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)2240萬元。
鑒于交易對方漳州市九龍江建設(shè)有限公司為公司控股股東，本次紅旗股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓華聯(lián)商廈房產(chǎn)構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事曾凡沛先生、陳晉輝先生、許廈生先生、張偉成先生和吳文祥先生按照相關(guān)規(guī)定回避表決。
表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年十二月二十五日
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