證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2014-024
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二〇一三年度股東大會(huì)的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)定于2014年6月12日在福建省漳州市公司三樓會(huì)議室召開(kāi)2013年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議的召集人、時(shí)間、方式及地點(diǎn)
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2014年6月12日上午9:00開(kāi)始
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
4、會(huì)議地點(diǎn)：漳州市延安北路公司三樓會(huì)議室
5、股權(quán)登記日：2014年6月9日
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
5、公司2013年年度報(bào)告及其摘要；
6、公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告；
7、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案；
8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；
9、關(guān)于向銀行融資授信額度的議案；
10、關(guān)于修訂公司章程的議案；
11、關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2014年6月9日下午15：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證進(jìn)行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前一天，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。
2、登記時(shí)間：
2014年6月10～11日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期：一天
2、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國(guó)平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年四月二十四日
附件：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶卡號(hào)碼：
受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托日期起至公司2013年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托意見(jiàn)如下：
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表決事項(xiàng) |
同意 |
否決 |
棄權(quán) |
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公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
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公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
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公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
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公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 |
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公司2013年年度報(bào)告及其摘要 |
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公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告 |
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關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案； |
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關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案 |
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關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案 |
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關(guān)于修訂公司章程的議案 |
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關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案 |
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說(shuō)明：本表決票所列“同意”、“否決”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中只能選擇一項(xiàng)，并在對(duì)應(yīng)欄目中的圓圈涂黑，否則無(wú)效。 | |||
法人單位（蓋章）
（注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效）
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